Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Бийский котельный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «БиКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, стр. 8А, офис 12
1.4. ОГРН эмитента 1022200558049
1.5. ИНН эмитента 2226008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 06 апреля 2023 заочное заседание совета директоров
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета АО «Бийский котельный завод» по результатам работы за 2022 год.
2. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию.
3. О созыве годового общего собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 бюллетеней, кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов.
2.5. Содержание решения, принятого советом директоров:
Второй вопрос:
Утвердить список кандидатов в совет директоров:
• Комолова Татьяна Петровна (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров АО «БиКЗ» имеется);
• Манжурова Ольга Дмитриевна (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров АО «БиКЗ» имеется);
• Михеев Алексей Геннадьевич (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров АО «БиКЗ» имеется);
• Пицик Евгений Васильевич (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров АО «БиКЗ» имеется);
• Теплых Роман Валерьевич (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров АО «БиКЗ» имеется).
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №4 от 06.04.2023
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-11645-F от 25.05.2005 г.
2.8. Момент наступления существенного факта: 06.04.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Коннов
(подпись)
3.2. Дата 07 апреля 2023 г. М.П.